Kecurigaan mulai muncul pada Desember 2024, ketika pihak perusahaan menerima informasi adanya tagihan bunga dari fasilitas kredit bank yang tidak tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.
Setelah itu, perusahaan melakukan pemeriksaan internal karena ditemukan adanya pengajuan dana yang dinilai tidak sesuai kebutuhan. Dalam proses serah terima jabatan staf keuangan, terdakwa juga disebut menyerahkan token fasilitas kredit bank milik perusahaan yang sebelumnya tidak diketahui pihak direksi.
Dari hasil audit, jaksa menguraikan adanya sejumlah dugaan penyalahgunaan, mulai dari penggunaan fasilitas kredit bank, pengajuan payroll karyawan, transfer dana perusahaan ke pihak lain, hingga pembayaran catering yang diduga dilebihkan.
Dalam surat tuntutan, total kerugian perusahaan disebut mencapai sekitar Rp3,8 miliar. Kerugian itu berasal dari beberapa pos, termasuk penggajian karyawan, payroll, transfer dari rekening kredit, serta pembayaran catering.
