“Sebenarnya terdakwa tidak pernah berutang, berinvestasi kepada pelapor. karena rekening berikut fasilitas cek hanya dipinjam untuk perputaran dalam rekening perusahaan pelapor dan langsung ditarik kembali beberapa jam kemudian,” ujarnya.
Yopi Gunawan menambahkan hal itu dilakukan pelapor untuk menaikkan performa di rekening perusahaan di PT Sinar Runnerindo seolah-olah terlihat perputaran di rekening perusahaannya terlihat bagus.
“Namun ini adalah modus pelapor untuk mengelabui bank. Bahkan dari sekian banyak cek yang dipegang oleh The Siauw Thjiu, ada 2 cek atas nama Michael Theniko tertanggal 27 Juli 2021 dengan nominal Rp 125 juta dan Rp 150 juta yang dicairkan oleh Pelapor pada bulan November 2021. Padahal kedua cek tersebut telah diganti oleh Cek atas nama Martin Theniko dengan nominal yang persis sama,” ujar Dr.Yopi.
