Selain dugaan aliran dana/kredit ke PT. Kutilang Paksi Mas dan PT. Arsy Nusantara, penyidik KPK juga sudah membongkar dugaan keterlibatan perusahaan lainnya. Bahkan terkait hal itu, penyidik KPK telah menetapkan tujuh (7) orang tersangka terkait kasus ini dan telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset seperti uang tunai, properti, kendaraan bermotor dan perhiasan untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
Ketujuh tersangka tersebut terdiri dari pihak penyelenggara negara dan swasta. Dari pihak swasta, KPK telah memeriksa Jimmy Masrin, selaku Komisaris Utama PT. Petro Energy dan Newin Nugroho selaku Direktur Utama.
Jimmy Masrin selama ini dikenal sebagai Dirut PT. Caturkarsa Megatunggal (CM), pengendali dan pemilik manfaat PT. Lautan Luas Tbk (LTLS)—perusahaan publik di bidang manufaktur kimia dan pelayaran.
