David menerangkan, setelah ditelusuri dalam perjalanannya ternyata transaksi di Bank pencairannya melebih dari nilai plafon Rp.4 miliar yang disepakati. Selain itu juga, ada pemindahan bukuan dari rekening Bank yang sudah disepakati kedua belah pihak antara Direktur perusahaan dengan kliennya ke rekening lain yang dibuat oleh PT. Media Karya Citrapersada.
“Ketika dikonfirmasikan kepada Yanhari sebagai Direktur perusahaan, dia tidak mengetahui soal pemindahan dana dari rekening yang ia sepakati bersama kliennya ke rekening lain dengan total transkasi senilai Rp.1,4 miliar dan biaya bungannya dibebankan ke rekening lama yang disepakati oleh Direktur Yanhari dan Rina Tarol,” ungkapnya.
Dengan adanya transaksi tersebut, kata David, kliennya menduga jaminan yang diajukan dirinya digunakan juga untuk membuka rekening baru dan melakukan kegiatan di rekening baru tersebut. Sehingga kliennya mengalami kerugian berupa bunga bank yang dibebankan ke rekening lama dengan nilai kurang lebih sekitar Rp300 juta.
